Jornada de capacitación de prevención de Lavado de Dinero y Activos

Fecha: Sep 2, 2024

Categoría: Noticias

Desarrollo de “JORNADA DE CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS” del 03 al 12 de Julio de 2024, se contó con la participación de 119 colaboradores de las diferentes agencias: Jefes de agencias, Asesores de crédito, Ejecutivas de captación, Gestores de cobros, Asistentes de negocios y Cajeras, con el objetivo de desarrollar en el personal las responsabilidades de identificación y debida diligencia de los clientes y conocer los patrones que pueden ser indicios de posibles operaciones sospechosas y la responsabilidad de reportar a la Unidad de Oficialía Cumplimiento. Esta capacitación estuvo a cargo de la Oficialía de Cumplimiento.

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